Nemecké orgány činné v trestnom konaní zabavili 47 kryptomenových výmenných služieb, ktoré v krajine umožňovali nelegálnu činnosť prania špinavých peňazí pre kyberzločincov, vrátane ransomvérových gangov.
Tieto platformy umožňovali používateľom vymieňať kryptomeny bez dodržiavania platných predpisov o „Poznaj svojho zákazníka“ (KYC), čo znamená, že používatelia zostávali pri transakciách úplne anonymní.
Tým sa vytvorilo prostredie s nízkym rizikom, ktoré kyberzločincom umožňovalo prať svoje zisky bez strachu z trestného stíhania alebo sledovania. „Výmenné služby, ktoré umožňujú takéto anonymné finančné transakcie a tým aj pranie špinavých peňazí, predstavujú jeden z najdôležitejších stavebných kameňov v trestnej hodnotovej reťazi fenoménu kyberzločinu,“ uvádza sa v oznámení Spolkového kriminálneho úradu (BKA).
„Medzi používateľmi sú ransomvérové skupiny, predajcovia na darknetoch a operátori botnetov, ktorí používajú tieto služby na presun vymáhaného výkupného alebo iných trestných ziskov do bežného menového cyklu, aby mohli využiť peniaze získané trestnou činnosťou.“
Na stope používateľov
Pri návšteve ktoréhokoľvek zo zabavených búrz sa teraz presmerujete na stránku s varovaním s názvom „Operácia Final Exchange“, ktorá upozorňuje návštevníkov, že ich oklamali sľuby anonymity prevádzkovateľov týchto platforiem.
„Roky vás prevádzkovatelia týchto kriminálnych výmenných služieb viedli k presvedčeniu, že ich hosting nie je možné nájsť, že neuchovávajú žiadne zákaznícke údaje a že všetky údaje sú okamžite vymazané po transakcii,“ vysvetľuje webová stránka Operácie Final Exchange.
„Zdanlivo neregulované centrum, ktoré vám umožňuje prať výnosy z vašich trestných aktivít bez strachu z trestného stíhania.“
„Našli sme ich servery a zabavili sme ich – vývojové servery, produkčné servery, záložné servery. Máme ich údaje – a preto máme aj vaše údaje. Transakcie, registračné údaje, IP adresy.“
Orgány zabezpečili rozsiahle údaje o používateľoch a transakciách z platforiem, čo bude prínosom pre budúce vyšetrovania, a preto sa v dôsledku tejto operácie očakávajú ďalšie zatýkania kyberzločincov v nadchádzajúcom období.
Úplný zoznam zabavených búrz možno nájsť na portáli Final Exchange, no medzi najvýznamnejšie patria:
- Xchange.cash – viac ako 410 000 používateľov a 1 280 000 transakcií
- 60cek.org – viac ako 300 000 používateľov a 900 000 transakcií
- Bankcomat.com – viac ako 250 000 používateľov a 760 000 transakcií
- Banksman.com – viac ako 280 000 používateľov a 750 000 transakcií
- Prostocash.com – viac ako 265 000 používateľov a 470 000 transakcií
- Multichange.net – viac ako 185 000 používateľov a 430 000 transakcií
Zatiaľ neboli hlásené žiadne zatknutia v súvislosti s Operáciou Final Exchange a BKA poznamenalo, že identifikovaní kyberzločinci sú často tolerovaní alebo chránení krajinami, v ktorých sídlia, čo naznačuje, že sú mimo dosahu.
Napriek tomu orgán činný v trestnom konaní uviedol, že prevádzkovateľom zabavených búrz hrozia obvinenia z prania špinavých peňazí a prevádzkovania nelegálnych obchodných platforiem na internete podľa §§ 127 a 261 nemeckého Trestného zákonníka (StGB), čo môže viesť k viacročným trestom odňatia slobody.
Súvisiace články:
- Cryptonator zabavený za pranie výkupného a ukradnutých kryptomien
- Rus, ktorý pral milióny pre Lazarových hackerov, zatknutý v Argentíne
- Ransomvér vyniesol rekordných 450 miliónov dolárov v prvej polovici roku 2024
- Ruské ransomvérové gangy tvoria 69 % všetkých výkupných ziskov
- FBI: Nahlásené straty z kryptomien dosiahli v roku 2023 sumu 5,6 miliardy dolárov
