Ministerstvo pre ochranu finančných spotrebiteľov a inovácií (DFPI) v Kalifornii spustilo Sledovač kryptopodvodov s cieľom pomôcť spotrebiteľom identifikovať a vyhnúť sa podvodom spojeným s kryptomenami. Tento nástroj je dostupný na Crypto Scam Tracker.
Sledovač kryptopodvodov je databáza, v ktorej môžu používatelia vyhľadávať podľa názvu spoločnosti, typu podvodu alebo kľúčových slov, aby sa dozvedeli viac o konkrétnych sťažnostiach, ktoré DFPI obdržalo. Súčasťou je aj glosár, ktorý vysvetľuje štruktúry bežných podvodov. DFPI pravidelne aktualizuje tento zoznam, aby včas informovalo a chránilo verejnosť pred novými podvodmi. Ak narazíte na podvod, ktorý nie je uvedený v sledovači, môžete o ňom informovať DFPI prostredníctvom
Poznámka o imitátoroch: Jedným z najčastejšie hlásených podvodov sú webové stránky imitujúce legitímne spoločnosti. Tieto falošné stránky často používajú názvy podobné existujúcim spoločnostiam, čo môže viesť k zmätku medzi spotrebiteľmi. Aby ste sa vyhli takýmto podvodom, dôkladne preskúmajte spoločnosť predtým, než do nej investujete alebo jej pošlete peniaze.
DFPI je odhodlané chrániť spotrebiteľov pred podvodmi a poskytovať presné informácie o finančných témach. Okrem Sledovača kryptopodvodov DFPI ponúka aj ďalšie zdroje, ako sú Trendy v spotrebiteľských kryptosťažnostiach, ktoré pomáhajú spotrebiteľom zostať informovaní o najnovších trendoch v oblasti kryptomenových podvodov.
Toto je prehľad najnovších nahlásených kryptomenových podvodov:
| Hlavný subjekt | Opis sťažnosti | Typ podvodu | Webová stránka |
|---|---|---|---|
| Wealth BAX Finance | Obeť bola zmanipulovaná cez WhatsApp na investovanie do falošnej platformy Wealth BAX. Vyžadovali osobné údaje a vodičský preukaz. | Podvodná obchodná platforma, „Pig Butchering“, Romantický podvod | wealthbax.com |
| ZB.com | Zadržali výber 5 000 USDT, pričom požadovali dodatočnú „daň“ vo výške 10 %. | Podvodná obchodná platforma | ZB.com |
| Cryptos OTC Trading (COTP) | Obeť investovala 1 000 USD, ale webová stránka zmizla a peniaze nebolo možné získať späť. | Ponziho schéma, Podvodná obchodná platforma | cotps.com |
| Metadex | Obeť bola kontaktovaná cez sociálne médiá a presvedčená investovať. Po investovaní nemohla získať späť prostriedky. | Podvodná obchodná platforma, „Pig Butchering“ | metadex.vip |
| ETH-Wintermutual.org | Falošná platforma predstierala, že patrí spoločnosti Wintermute. | Phishingový podvod, Podvodná obchodná platforma | eth-wintermutual.org |
| Coinhub | Obeť bola zmanipulovaná cez aplikáciu na zoznamovanie na investovanie do Coinhub. Po investovaní nemohla vybrať peniaze. | Romantický podvod, Podvodná obchodná platforma | coinhub.vip |
| CryptoFX | Po investovaní do CryptoFX bola stránka vypnutá a nebolo možné získať späť prostriedky. | Ponziho schéma, Podvodná obchodná platforma | cryptofx.com |
| Bitexpro | Obeť bola kontaktovaná cez sociálne médiá a presvedčená investovať. Po investovaní nemohla vybrať peniaze. | Podvodná obchodná platforma, „Pig Butchering“ | bitexpro.com |
| Binance-FxPro | Falošná platforma sa vydávala za Binance. | Phishingový podvod, Podvodná obchodná platforma | binance-fxpro.com |
| CryptoTradeFX | Po investovaní do CryptoTradeFX bola stránka vypnutá a nebolo možné získať späť peniaze. | Ponziho schéma, Podvodná obchodná platforma | cryptotradefx.com |
