Muž z Wellingtonu bol zatknutý v Aucklande v rámci medzinárodného vyšetrovania krypto podvodu, ktorý mal údajne pripraviť sedem obetí o približne 265 miliónov USD (450 miliónov NZD).
Zadržanie vykonala novozélandská jednotka pre finančnú kriminalitu na základe vyšetrovania vedeného FBI. Podľa úradov boli kryptomeny získané podvodným spôsobom medzi marcom a augustom 2024, a to prostredníctvom manipulatívnych praktík zameraných na obete. Ukradnuté prostriedky boli následne „preprané“ cez viaceré kryptomenové platformy.
Medzinárodná operácia odhalila 13 podozrivých
Za posledné tri dni boli vykonané domové prehliadky na troch miestach – v Aucklande, Wellingtonu a Kalifornii. Výsledkom bolo viacero zatknutí vrátane novozélandského podozrivého. Celkovo čelí obvineniam 13 osôb.
Americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo muža z Wellingtonu z účasti na zločineckom sprisahaní podľa zákona RICO. Ďalšie obvinenia zahŕňajú sprisahanie za účelom elektronického podvodu a prania špinavých peňazí.
Prokuratúra tvrdí, že obvinení použili získané prostriedky na financovanie okázalého životného štýlu. Išlo o nákupy za približne 9 miliónov dolárov na exotické autá, státisíce dolárov za luxusné kabelky, hodinky a oblečenie, a až 500 000 dolárov za jednu noc v nočných kluboch.
Ďalšie výdavky zahŕňali súkromných ochrankárov a luxusné prenájmy nehnuteľností v Los Angeles, Hamptons a Miami.
Po vystúpení na súde v Aucklande bol muž prepustený na kauciu a získal dočasnú anonymitu. Na súd sa má vrátiť 3. júla.
Nové obvinenia voči ďalším osobám
Podľa vyhlásenia amerického ministerstva spravodlivosti boli v dodatočnej obžalobe odpečatené obvinenia voči ďalším 12 osobám. Ide o občanov USA aj zahraničných štátov, ktorí sa údajne podieľali na počítačovo podporovanom zločineckom sprisahaní.
Viacerí podozriví boli tento týždeň zatknutí v Kalifornii, dvaja sú stále na úteku a predpokladá sa, že žijú v Dubaji.
Zločinecká sieť údajne operovala od októbra 2023 do marca 2025. Jej členovia si za ten čas zadovážili flotilu minimálne 28 exotických áut s hodnotou od 100 000 do 3,8 milióna dolárov.